記

1.變更原因

為了實現2030年銷售額10萬億日元以及本公司集團的可持續增長的目標,通過確保穩定的管理層接班以及采用新的管理體制,進一步加強和提升集團管理和集團治理。

2.會長及總裁的變更

(1)變更內容

※基于上述會長和總裁變更,尼得科創始人永守重信將被任命為董事長 全球集團代表,任期最長為四年,將負責傳承創業精神并進一步提高全球化集團的凝聚力、以及運用其所擁有的支持尼得科集團發展的并購相關經驗,繼續為集團做貢獻。小部博志將擔任會長,任期最長為四年,將在采用新管理體制的過渡期內協助新總裁提供各方支持,并且發揮本公司的集團公司和總裁之間的紐帶等作用,構建新的尼得科集團的運營體制。

(2)變更日

2024年4月1日

3.關于董事長一職

新任總裁兼首席執行官岸田光哉預定在2024 年 6 月 18 日召開的股東大會及股東大會后的董事會會議上決議后同時擔任董事長一職。

自 6 月 18 日起,尼得科的董事長一職將由永守重信及岸田光哉擔任。

4.副總裁的變更

根據提名委員會決定的繼任計劃,副總裁任期一年,每年改選一次。 作為所負責組織的首席執行官,將從優化整個尼得科集團的角度來支持總裁工作。2024 年 4 月 1 日生效的副總裁如下。

※ 現任副總裁大塚俊之將辭去副總裁職位,但仍繼續擔任尼得科儀器株式會社的總裁。

5. 關于行政人事決定

在2022年11月5日召開的董事會會議上,本公司就公司董事及高級管理人員的選任政策、選任標準、候選人提名等,在獲得獨立外部董事的適當參與和建議后,設立了提名委員會作為董事會的咨詢機構,旨在確保公平、透明、客觀,進一步完善公司治理體系。

本決定也經提名委員會審議,董事會決議。

提名委員會成員

提名委員會成員如下。

委員長 外部董事 酒井 貴子

委員 董事長 永守 重信

委員 總裁 小部 博志

委員 外部董事 小松 彌生

委員 外部董事 山田 文

總裁的選任根據提名委員會討論、董事會決議的繼任計劃和選任標準實施。董事會決議的總裁選任工作中,提名委員會基于總裁的選任標準進行比較,包括人物評價、是否充分符合選任標準進行綜合確認,在通過審議后,由董事會通過決議。

[新任總裁簡介]

新職位名 總裁(首席執行官)

姓 名 岸田 光哉

生 日 1960年2月7日(64歲)

出身地 香川縣

學 歷 1983年3月 京都大學教育學部 畢業

簡 歷

1983年4月 索尼株式會社 入職

2001年1月 Sony Ericsson Mobile Communications AB Vice President Product Planning

2011年4月 索尼株式會社 生產本部長

2016年6月 該公司 業務董事 業務主管

2018年4月 索尼移動通信公司總裁

2021年4月 索尼株式會社 常務 移動通訊業務主管

2022年1月 日本電產株式會社(現 尼得科株式會社) 入職 常務執行役員車載事業本部副本部長

2022年7月 本公司 專務執行役員

2022年9月 車載事業本部本部長(現任)

2023年4月 本公司 副總裁(現任)

持有股份數量:562股(截至2024年1月31日)

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