熟悉內情的消息人士稱，到目前為止，該調查主要集中在2002年-2009年之間法巴銀行對蘇丹石油貿易提供融資的行為。蘇丹作為一個石油產量比伊朗小很多的國家，在1997年因為人權問題遭到美國制裁——2007年該制裁又被延長。

　　他們表示，法巴銀行向包括中石油和中石化在內的中國公司提供了最大份額的貿易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進口商。不過，中石油和中石化拒絕了評論。

　　10余位前法國巴黎銀行內部人士和前交易高管透露，在法巴提交的材料中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進行石油交易的情況，其中還包括了與貿易商行、石油企業交易的細節。法巴銀行公開表示，目前正在和美方就“部分涉事國家、組織、個人的美元匯款”進行商討。

　　《紐約郵報》此前不久也曾做出報道，稱經美方調查發現，這家法國金融巨擘在上述7年期間為蘇丹洗錢超過1000億美元。

　　據美國能源信息管理局的數據，蘇丹原油產量2000年時日產20萬桶，到2010年已經上升到日產50萬桶的峰值。

　　盡管中國一直是蘇丹原油的主要進口國，但法巴銀行同樣為其他全球性的貿易商——托克和維多石油集團提供貿易融資。上述兩家公司也涉及到在制裁期間與蘇丹的石油交易。

　　目前還不清楚法巴銀行是否是自愿提交上述材料。知情人士稱，美國方面一度考慮對其進行高達160億美元的罰款，即便按照上文提到的100億美元罰款額度，這也幾乎是法巴銀行2013全年的稅前收入。

　　比較嚴重的是，該銀行可能面臨暫時被凍結美元交易的風險。

　　在1997年美國強加給蘇丹制裁之后，法巴銀行和其他一些銀行一直從事于對蘇丹石油貿易的融資行為，大約占到了蘇丹石油出口30%的額度——他們認為其并未違反相關規定。

　　一名前法巴銀行人士表示，2007年7月，法巴中斷了上述行為。這發生在薩科齊就任法國總統并向美國示好兩個月之后。這一行徑觸怒了中國的國有石油公司。

　　另據幾名消息人士透露，一些交易實體被設在香港、新加坡以及瑞士，以便能夠繼續同蘇丹進行石油貿易。但是還不清楚這些實體是否也得到了法巴的融資支持，美國司法部正對上述情況展開調查。

　　法國總統奧朗德幾天前稱，處罰法國巴黎銀行會影響法國經濟，也會影響歐洲經濟。法國財政部長米歇爾•薩潘16日在巴黎舉行的一個記者會上表示，法國政府已經要求美國監管部門減輕對法國巴黎銀行的處罰。